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商品名称:库搏体育平台-香港海关破获8.8亿港元洗黑钱案 拘捕4人
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新华社香港12月15日电。香港海关15日表示,该货币服务经营者的汇款代理人、货币兑换及离岸公司涉嫌黑金洗钱集团,涉案金额达8.8亿港元,已被逮捕。4人。海关在今年年中开始锁定涉嫌金钱团伙。

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经过深入调查,40余名海关人员于12月9日被调动,突然搜查了相关的4家住所、1家办公室、1个品牌的货币服务经营者。根据组织和重大犯罪的规定,海关人员以处理已知或相信代表可以起诉的犯罪的财产为由逮捕3男1女,逮捕3男1女,冻结银行账户约1600万涉及事件的港币服务经营者。暂时吊销其营业执照。

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被捕的4人是3名雇员。货币服务经营者的高管和离岸公司的董事1名,年龄在42至61岁之间。据初步调查,2018年5月至2019年4月,涉案3名员工涉嫌故意不进行客户工作审核,与涉案离岸公司进行大量可疑汇款。

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数千。犯罪嫌疑人的收入为��元。海关还查获了一批电脑、手机、银行防盗设备和大量文件,包括公司注册文件、银行对账单、税单、支票簿等。此案还在调查中,所有的被捕者目前正在保释候审,海关不排除逮捕更多人的可能性。

编辑:田伯群。


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